قبل از صورت جلسه کمی درباره چگونگی انتقال رأی هیئت مدیره توضیحاتی می دهیم.

تصمیمات در صورتجلسه هیئت مدیره :

تصمیمات در صورتجلسه هیئت مدیره در قرار داد شرکت درج شده است که ممکن است این تصمیمات در قرارداد های مختلف فرق کند. که عبارت است از:

  • مشخص کردن سمت هر یک از افرادی که در هیئت مدیره عضو هستند
  • حق امضا مجاز شرکت
  • تصحیح خطای نوشته شده در آدرس و .... اساسنامه
  • عوض شدن آدرس شرکت
  • تشکیل دادن شعبه شرکت

نمونه صورتجلسات هیئت مدیره 

نمونه صورتجلسه  هیات مدیره در خصوص تعیین سمت و دارندگان امضاء مجاز

در شرکتهای سهامی

نام شرکت : ………………………………………

شماره ثبت شرکت : …………………………                                     

سرمایه ثبت شده : …………………..………

شناسه ملی : ………………………………..

جلسه هیات مدیره شرکت ……………..…..……… سهامی خاص ثبت شده به شماره ……………. با حضور کلیه / اکثریت اعضاء در تاریخ ……………… ساعت………… در محل قانونی (در صورتی که جلسه در محل دیگری غیر از محل قانونی شرکت تشکیل شده آدرس آن محل نوشته شود)  تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

الف:

  1.  خانم/ آقای ……………………. به شماره ملی …………… به سمت رئیس هیئت مدیره
  2.  خانم/ آقای …………………… به شماره ملی …………….به سمت نایب رئیس هیئت مدیره
  3.  خانم/ آقای ……………………به شمارملی ……………….به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

ب :  کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ……..……….…… همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

ج:  اینجانبان اعضاء هیات مدیره ومدیر عامل ضمن قبولی سمت خود اقرار می نمائیم که هیچگونه سوء پیشینه کیفری نداشته و ممنوعیت اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت را نداریم .

د :  به خانم /آقای ……………..……… احدی از مدیران یا سهامداران یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت  صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

محل امضاء اعضای هیات مدیره:

۱ ـ ……………………   2 ـ ……………………   3ـ ……………………    4 ـ  ……………………

نمونه صورتجلسه هیئت مدیره در شرکتهای با مسئولیت محدود

نام شرکت...............................................شماره ثبت ..................... و شناسه ملی ................... سرمایه ثبت شده.......................... ریال  در تاریخ .................. ساعت ...........  جلسه هیئت مدیره شرکت با حضور کلیه اعضاء هیات مدیره /  اکثریت اعضای هیات مدیره در محل شرکت تشکیل و نسبت به تعیین سمت و تعیین دارندگان حق امضاء اتخاذ تصمیم شد.

  1. خانم/ آقای .......................... به شماره ملی ................... به سمت رئیس هیئت مدیره
  2. خانم/ آقای .......................... به شماره ملی ................... به سمت نایب هیئت مدیره
  3. خانم/ آقای .......................... به شماره ملی ................... به سمت مدیر عامل شرکت انتخاب

کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهاء دار با امضاء مشترک خانم ها/ آقایان......................................... همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

ج: اینجانبان اعضاء هیات مدیره و بازرسین ضمن قبولی سمت خود اقرار می نمائیم که هیچگونه سوء پیشینه کیفری نداشته و ممنوعیت اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت را نداریم .

به خانم / آقای ......................... احدی از شرکاء یا عضو هیئت مدیره یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شودکه ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

نام اعضای هیات مدیره

  1. خانم / آقای ..................................   امضاء
  2. خانم / آقای ..................................   امضاء    
  3. خانم / آقای ..................................   امضاء   
  4. خانم / آقای ..................................   امضاء

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
سرعت و دقت بالا
پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه
همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

  • 20 فروردین
    اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

    مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

  • 21 فروردین
    سامانه چت آنلاین

    راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه وکیل ثبت شرکتها در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

  • محمد حق طلب

    باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه وکیل ثبت شرکتها بخاطر ثبت شرکت اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

  • پیمان وکیلی

    باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، وکیل ثبت شرکتها هست.