قبل از صورت جلسه کمی درباره چگونگی انتقال رأی هیئت مدیره توضیحاتی می دهیم.
تصمیمات در صورتجلسه هیئت مدیره :
تصمیمات در صورتجلسه هیئت مدیره در قرار داد شرکت درج شده است که ممکن است این تصمیمات در قرارداد های مختلف فرق کند. که عبارت است از:
- مشخص کردن سمت هر یک از افرادی که در هیئت مدیره عضو هستند
- حق امضا مجاز شرکت
- تصحیح خطای نوشته شده در آدرس و .... اساسنامه
- عوض شدن آدرس شرکت
- تشکیل دادن شعبه شرکت
نمونه صورتجلسات هیئت مدیره
نمونه صورتجلسه هیات مدیره در خصوص تعیین سمت و دارندگان امضاء مجاز
در شرکتهای سهامی
نام شرکت : ………………………………………
شماره ثبت شرکت : …………………………
سرمایه ثبت شده : …………………..………
شناسه ملی : ………………………………..
جلسه هیات مدیره شرکت ……………..…..……… سهامی خاص ثبت شده به شماره ……………. با حضور کلیه / اکثریت اعضاء در تاریخ ……………… ساعت………… در محل قانونی (در صورتی که جلسه در محل دیگری غیر از محل قانونی شرکت تشکیل شده آدرس آن محل نوشته شود) تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.
الف:
- خانم/ آقای ……………………. به شماره ملی …………… به سمت رئیس هیئت مدیره
- خانم/ آقای …………………… به شماره ملی …………….به سمت نایب رئیس هیئت مدیره
- خانم/ آقای ……………………به شمارملی ……………….به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
ب : کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ……..……….…… همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
ج: اینجانبان اعضاء هیات مدیره ومدیر عامل ضمن قبولی سمت خود اقرار می نمائیم که هیچگونه سوء پیشینه کیفری نداشته و ممنوعیت اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت را نداریم .
د : به خانم /آقای ……………..……… احدی از مدیران یا سهامداران یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.
محل امضاء اعضای هیات مدیره:
۱ ـ …………………… 2 ـ …………………… 3ـ …………………… 4 ـ ……………………
نمونه صورتجلسه هیئت مدیره در شرکتهای با مسئولیت محدود
نام شرکت...............................................شماره ثبت ..................... و شناسه ملی ................... سرمایه ثبت شده.......................... ریال در تاریخ .................. ساعت ........... جلسه هیئت مدیره شرکت با حضور کلیه اعضاء هیات مدیره / اکثریت اعضای هیات مدیره در محل شرکت تشکیل و نسبت به تعیین سمت و تعیین دارندگان حق امضاء اتخاذ تصمیم شد.
- خانم/ آقای .......................... به شماره ملی ................... به سمت رئیس هیئت مدیره
- خانم/ آقای .......................... به شماره ملی ................... به سمت نایب هیئت مدیره
- خانم/ آقای .......................... به شماره ملی ................... به سمت مدیر عامل شرکت انتخاب
کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهاء دار با امضاء مشترک خانم ها/ آقایان......................................... همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
ج: اینجانبان اعضاء هیات مدیره و بازرسین ضمن قبولی سمت خود اقرار می نمائیم که هیچگونه سوء پیشینه کیفری نداشته و ممنوعیت اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت را نداریم .
به خانم / آقای ......................... احدی از شرکاء یا عضو هیئت مدیره یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شودکه ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.
نام اعضای هیات مدیره
- خانم / آقای .................................. امضاء
- خانم / آقای .................................. امضاء
- خانم / آقای .................................. امضاء
- خانم / آقای .................................. امضاء